慈溪刑事律师陈亮:今次,介绍以案释法之22 ,贷款诈骗罪与民事欺诈的区别关键。本案经过一审判无期,再审判无罪,抗诉,最后到高等法院裁定驳回抗诉。本文仅供大家参考。 一.案情简介 张姓被告,以假的产权证明作抵押,以流动资金不足为由,在农业银行贷款200万元。其中100万元用于做期货生意,另100万元用于购买一家公司。经贷款单位多次催要,此款未还。当地检察机关以张姓被告的行为已构成贷款诈骗罪,请法院...
慈溪刑事律师陈亮:近日,中央办公厅,国务院办公厅发布《关于强化知识产权保护的意见》,对我国进一步加强知识产权保护作出全面部署。《意见》提出,加大侵权假冒行为惩戒力度、严格规范证据标准、强化案件执行措施、完善新业态新领域保护制度。 一.《意见》明确了两个阶段的目标 第一阶段,力争到2022年,侵权易发多发现象得到有效遏制,权利人维权“举证难、周期长、成本高、赔偿低”的局面明显改观。第二阶段,到20...
慈溪刑事律师陈亮:今次,介绍以案释法之21 单位与自然人共同实施贷款诈骗案的定罪。通过本案来进一步了解法律。本文仅供大家参考。 一.案情简介 马姓被告是甲公司的法人代表兼总经理。为甲公司获取银行高额贷款,指使本公司财务负责人,对所属的乙,丙两家子公司等单位,采取变造、虚构营业执照、财务报表等贷款证明文件的手段,先后4次,骗取银行贷款数额达1800万。将骗取银行贷款大部分转至甲公司,其余均用于甲公...
慈溪刑事律师陈亮:今次,介绍以案释法之20:单位集资诈骗案中责任人员的罪责。通过本案来进一步了解法律。本文仅供大家参考。 一. 案情简介 某公司为解决资金紧张问题,采用高利率(月息1.5% -5%)作诱饵,向社会公开集资。并对公司员工采用谁拉来集资,谁就提成2%的奖励办法。3年时间里,以该公司法人代表李姓被告为首的责任人员,共集得资金6.17亿。案发时,4千多万无法归还。同时查知,集资开始当年,...
慈溪刑事律师陈亮:今次,介绍以案释法之十九:非法吸收公众存款罪。通过本案来进一步了解法律。本文仅供大家参考。 一.案情简介 惠姓被告,成立了一家公司,但资定金严重短缺,于是决定,向内部职工及社会群众高息借款。先后7年半时间里,共非法吸收公众存款1. 07亿。同时,惠姓被告将非法吸收的公众存款,部分用于盈利活动。本地...
慈溪刑事律师陈亮:今次,介绍以案释法之十八: 套取银行资金放贷的罪责。套取银行资金放贷,罪名称高利转贷罪。通过本案来进一步了解法律。本文仅供大家参考。 一.案情简介 姚姓被告,得知某企业生产急需资金,利用其社会关系,办理了银行承兑汇票,并把承兑汇票转借给某企业去贴现,从中获取高利。先后二次,共套得承兑汇票资金990万,姚姓被告从中获利75万。当地法院认为:姚姓被告以转贷牟利为目的,套取金融机构信...
慈溪刑事律师陈亮:今次,介绍以案释法之十七: 伪造信用卡案子。伪造具有合法有效的信用卡特征和相关的空白信用卡,不仅是对信用卡管理秩序的侵犯,也是信用卡诈骗的预备行为。 一.案情简介 张姓被告,通过非法手段,收集他人信用卡信息资料,又前后3次,用化名将788张印有VISA、MASTER等标识及图案的伪造空白信用卡,通过邮政局寄至日本。同年,公安机关又在被告住所地,查获写有他人信用卡卡号等信息资料的...
慈溪刑事律师陈亮:今次,介绍以案释法之十六: 洗钱罪。通过本案的判决,来进一步了解法律。本文仅供大家参考。 一.案情简介 汪姓被告,在得知区某弟弟从事毒品生意,并想把毒品犯罪所得资金转为合法收益的情况下,汪姓被告出主意,叫区某把这资金投入自己任董事长的公司,转为合法收益,并参与了全过程。毒品犯罪所得资金共520万,换得60%股份。区某变为公司法人代表,汪姓被告照任公司董事长,领取高工资。又以经营...
慈溪刑事律师陈亮:牵连犯这个词,大家可能比较陌生,它指的是:行为人实施一个犯罪,其手段行为或者结果行为又触犯其他罪名的情况。今次介绍的涂改存折再去取钱就是这种犯罪。本文仅供参考 。 一. 案情简介 王姓被告在某信用社存了130元钱,取过两次,存折余额仅省5元。于是王姓被告将存折的5元涂改成10805元。还拿了这个涂改后的存折到信用社去取款,被发现抓获。当地法院认为:王姓被告以牟取不正当利益为目的...
慈溪刑事律师陈亮:邀会,宁波慈溪人称纠会,是民间经济互助会的一种形式。入会者按期交款,分期轮流收会(钱)。这个纠会如果仅在亲友好友间进行,法律上并不认为是非法行为;但如果针对不特定的人进行,则会构成违法。今次介绍的以案释法之十四邀会案件,就是以高额利息回报为诱饵来纠会,触犯了刑法的案子。 一. 案情简介 高姓被告是会首,以高额尾息为诱饵,先后“邀会”41组,会款高达几千万元。又将这些会款的大部分...