慈溪刑事律师陈亮：今次，介绍以案释法之十八： 套取银行资金放贷的罪责。套取银行资金放贷，罪名称高利转贷罪。通过本案来进一步了解法律。本文仅供大家参考。 一．案情简介 姚姓被告，得知某企业生产急需资金，利用其社会关系，办理了银行承兑汇票，并把承兑汇票转借给某企业去贴现，从中获取高利。先后二次，共套得承兑汇票资金990万，姚姓被告从中获利75万。当地法院认为：姚姓被告以转贷牟利为目的，套取金融机构信...

慈溪刑事律师陈亮：今次，介绍以案释法之十七： 伪造信用卡案子。伪造具有合法有效的信用卡特征和相关的空白信用卡，不仅是对信用卡管理秩序的侵犯，也是信用卡诈骗的预备行为。 一．案情简介 张姓被告，通过非法手段，收集他人信用卡信息资料，又前后3次，用化名将788张印有VISA、MASTER等标识及图案的伪造空白信用卡，通过邮政局寄至日本。同年，公安机关又在被告住所地，查获写有他人信用卡卡号等信息资料的...

慈溪刑事律师陈亮：今次，介绍以案释法之十六： 洗钱罪。通过本案的判决，来进一步了解法律。本文仅供大家参考。 一．案情简介 汪姓被告，在得知区某弟弟从事毒品生意，并想把毒品犯罪所得资金转为合法收益的情况下，汪姓被告出主意，叫区某把这资金投入自己任董事长的公司，转为合法收益，并参与了全过程。毒品犯罪所得资金共520万，换得60%股份。区某变为公司法人代表，汪姓被告照任公司董事长，领取高工资。又以经营...

慈溪刑事律师陈亮：牵连犯这个词，大家可能比较陌生，它指的是：行为人实施一个犯罪，其手段行为或者结果行为又触犯其他罪名的情况。今次介绍的涂改存折再去取钱就是这种犯罪。本文仅供参考 。 一． 案情简介 王姓被告在某信用社存了130元钱，取过两次，存折余额仅省5元。于是王姓被告将存折的5元涂改成10805元。还拿了这个涂改后的存折到信用社去取款，被发现抓获。当地法院认为：王姓被告以牟取不正当利益为目的...

慈溪刑事律师陈亮：邀会，宁波慈溪人称纠会，是民间经济互助会的一种形式。入会者按期交款，分期轮流收会（钱）。这个纠会如果仅在亲友好友间进行，法律上并不认为是非法行为；但如果针对不特定的人进行，则会构成违法。今次介绍的以案释法之十四邀会案件，就是以高额利息回报为诱饵来纠会，触犯了刑法的案子。 一． 案情简介 高姓被告是会首，以高额尾息为诱饵，先后“邀会”41组，会款高达几千万元。又将这些会款的大部分...

慈溪刑事律师陈亮：今次，介绍以案释法之十三： 购买、持有、使用假币的罪责。通过本案的判决，来进一步了解法律。本文仅供大家参考。 一． 案情简介： 这个案子的案情比较简单。张姓被告，购买了1万余假人民币，又找了甲乙丙三人商定，用假人民币去买商品，来换取真人民币。张姓被告等人用一张面额100元的假人民，购买红梅香烟一包，获取找头真人民币95元；而后，张姓被告等人又...

慈溪刑事律师陈亮：今次，介绍以案释法之十二： 非法经营同类营业案。这是个抗诉再审案，通过本案的判决，来进一步了解法律。本文仅供大家参考。 一． 案情简介： 扬姓被告是中日合资公司的销售管理人员，利用职务之便，让其亲属经营与其任职公司业务范围同类的经营活动，从中谋取非法利益。销售总额为38.5万，获利11.5万。此事被日方代表发现，案发。公诉机关指控其犯非法经营...

慈溪刑事律师陈亮：今次，介绍以案释法之十一： 走私文物的罪责。通过本案的判决，来进一步了解法律。本文仅供大家参考。一． 案情简介： 蓑姓被告，未经申报，携带149件古生物化石，从北京首都机场海关出境，被海关人员当场查获。蓑携带的古生物化石中，有一件视同国家二级文物；一件视同国家三级文物。当地中院认为：蓑姓被告，违反中华人民共和国海关法规和中华人民共和国文物保护法规，逃避海关监管，携带视同文物的...

慈溪刑事律师陈亮：该指导意见的发布，目的在于通过对认罪认罚的犯罪嫌疑人、被告人依法给予程序上从简或者实体上从宽的处理，实现有效惩治犯罪、强化人权司法保障、提升诉讼效率、化解社会矛盾、减少社会对抗、促进社会和谐。该指导意见内容较长，主要内容包括八个方面：1. 明确了适用认罪认罚从宽制度应当坚持的基本原则；2. 明确了认罪认罚从宽制度的适用范围和适用条件；3. 明确了“从宽”的把握；4. 明确了犯罪嫌...

慈溪刑事律师陈亮：近日，我国外汇管理局发布促进跨境贸易投资便利化的通知，通知共发布12条新措施，引发广泛关注。 所谓跨境贸易的便利化，说的简单点就是二点，一是贸易货物进出海关时的通关时间是否简短；二是通关的成本是否低。 记得2017 世界银行发布的《营商环境报告》中显示，我国跨境贸易便利化排名在190个经济体中只位于97位，远低于世界其他发达经济体。 2018年政府工作报告中提出，年内整体通关时...